中基健康(000972) - 董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 中基健康产业股份有限公司第十届董事会第十一次会议于 2025 年 3 月 27 日（星期四）以 传真通讯方式召开，本次会议于 2025 年 3 月 17 日以传真、电子邮件方式发出会议通知。在确 保公司全体董事充分了解会议内容的基础上，公司 9 名董事在规定的时间内参加了表决。会议 的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过了如下决议： 证券代码：000972 证券简称：中基健康 公告编号：2025-023 号 中基健康产业股份有限公司 第十届董事会第十一次会议决议公告 一、审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》； 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 此议案尚需提交公司股东大会审议。 二、审议通过《公司 2024 年年度报告全文及摘要》； 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 此议案尚需提交公司股东大会审议。 三、审议通过《公司 2024 年度内部控制自我评价报告》； 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 四、审议通过《公司 2024 ...