海螺新材(000619) - 董事会决议公告

证券代码：000619 证券简称：海螺新材 公告编号：2025-17 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 第十届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、董事会通知的时间和方式 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第 十四次会议的通知于 2025 年 3 月 17 日以书面方式（直接或电子邮件）发出。 2、董事会会议的时间、地点和方式 公司第十届董事会第十四次会议于 2025 年 3 月 28 日上午在公司办公楼五楼会议 室召开。 3、董事会会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人。 2024 年度，董事会严格按照公司《章程》及有关法规履行职责，认真执行了股东 大会的各项决议，做好公司经营发展各项决策。具体情况详见公司 2024 年度报告第三 节第四部分主营业务分析、第十一部分公司未来发展的展望、第四节第六部分报告期 内董事履行职责的情况及第七部分董事会下设专门委员会在报告期内的情况等内容。 本议案须提交股东大会审议通过。 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 ...