海螺新材(000619) - 关于召开2024年度股东大会的通知

经海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董 事会第十四次会议审议通过，公司定于 2025 年 4 月 21 日下午 15：00 在芜湖经济技 术开发区公司办公楼 5 楼会议室召开 2024 年度股东大会，有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 2025 年 3 月 28 日公司召开了第十届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关 于召开 2024 年度股东大会的议案》。 3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司《章程》等规定。 4、会议召开的日期、时间： 证券代码：000619 证券简称：海螺新材 公告编号：2025-28 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 1 股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。 6、会议的股权登记日：2025 年 4 月 15 日 7、出席对象： （1）于 202 ...