中基健康(000972) - 年度股东大会通知

根据中基健康产业股份有限公司 2025 年 3 月 27 日召开的第十届董事会第十一次会议和第 十届监事会第六次会议审议通过的相关议案，公司拟于 2025 年 4 月 22 日（星期二）上午 11:00， 在新疆五家渠市梧桐东街 289 号中基健康番茄科技产业园，召开公司 2024 年年度股东大会。 公司独立董事将在本次会议上做述职报告。 本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统及深圳证券交易所互联网向社会公众股股 东提供网络形式的投票平台，根据中国证监会及深圳证券交易所的相关规定要求，现将本次股 东大会具体事项通知如下： 证券代码：000972 证券简称：中基健康 公告编号：2025-029 号 中基健康产业股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年年度股东大会； （二）召集人：公司董事会； （三）本次股东大会会议召开符合有关法律、法规和公司章程的规定，无需其他部门批准； （四）召开时间：现场会议时间：2025 年 4 月 22 日（星期五） ...