中基健康(000972) - 内部控制自我评价报告

中基健康产业股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 合理保证经营合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果， 促进实现发展战略。由于内部控制存在固有局限性，故仅能对实现上述目标提供合理保证。此 外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根 据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 内部控制评价结论： 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财 务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照公司内部控制规范体系和相关规定的要求 在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发 现非财务报告内部控制存在重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性 评价结论的因素。 1 内部控制评价工作情况： 中基健康产业股份有限公司（以下简称"公司"）自上市以来，一直重视内部控制制度的建 设，按照《公司法》、《证券法》等中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，结合公司自身 特点，已建立起较 ...