雷尔伟(301016) - 独立董事年度述职报告（陈明和）

2024 年度独立董事述职报告（陈明和） 南京雷尔伟新技术股份有限公司 （一）出席会议情况 2024 年 8 月-12 月任期内，公司共召开 3 次董事会，本人按时以现场或通讯方式出席董 事会，认真履行独立董事的勤勉职责，未有缺席情况发生。本人认真审阅会议相关材料，积 极参与议案讨论，并结合自身专业知识和管理经验，提出合理化建议，充分发挥独立董事的 监督和指导作用，维护了公司的整体利益和全体股东、特别是中小股东的利益。本年度我对 提交董事会的全部议案均进行了审慎、细致的审阅并投出赞成票，无提出异议的事项，也无 反对和弃权的情形。 2024 年 8 月-12 月任期内，公司召开 1 次战略委员会会议，本人作为公司第三届董事会 第 1 页 共 4 页 战略委员会委员，按时参加战略委员会会议，未有无故缺席的情况发生，对公司选举第三届 董事会战略委员会召集人的议案事项进行了审议，切实履行了战略委员会委员的职责。 2024 年 8 月-12 月任期内，公司召开 1 次提名委员会会议，本人按时出席会议，在选举 本人作为公司第三届董事会提名委员会召集人后对聘任新一届高级管理人员等议案进行审 议。今后本人会严格按规定召集、召 ...