麦格米特(002851) - 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日 召开了第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于提议召开公司 2025 年第 二次临时股东大会的议案》，决定于 2025 年 4 月 14 日（星期一）召开公司 2025 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），现将本次股东大会有关事 项公告如下： 一、召开会议的基本情况 深圳麦格米特电气股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 证券代码：002851 证券简称：麦格米特 公告编号：2025-017 1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第五届董事会。经第五届董事会第十六次会议 审议通过，公司董事会决定召开公司 2025 年第二次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。 联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网 ...