东江环保(002672) - 董事会秘书工作规则（2025年3月）

第一条 为规范公司董事会秘书行为，依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司治理 准则》等法律、法规和规章以及《东江环保股份有限有限 公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，特制定本细 则。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书为公司高 级管理人员，对公司和董事会负责，应忠实、勤勉地履行 职责。董事会秘书为公司与深圳证券交易所之间的指定联 络人。 第三条 公司设立董事会办公室，由董事会秘书负责管 理。董事会办公室应当配备协助董事会秘书履职的专职人员 ，包括但不限于证券事务代表等。 东江环保股份有限有限公司 董事会秘书工作规则 第一章 总 则 第二章 董事会秘书主要职责 第四条 董事会秘书协助董事会加强公司治理机制建设 ，并履行如下职责： （一） 保证公司有完整的组织文件和记录； - 1 - （二） 确保公司依法准备和递交有权机构所要求的报 告和文件； （三） 保证公司的股东名册妥善设立，保证有权得到 公司有关记录和文件的人及时得到 ...