振芯科技(300101) - 董事会决议公告

证券代码：300101 证券简称：振芯科技 公告编号：2025-016 成都振芯科技股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 1. 审议通过《2024 年度总经理工作报告》 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2. 审议通过《2024 年度董事会工作报告》 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 独立董事向董事会提交了《独立董事 2024 年度述职报告》，并将在 2024 年 年度股东大会上进行述职。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都振芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 3 月 17 日以书面方式向全体董事发出第六届董事会第十三次会议（以下简称"本次会议"） 通知，本次会议于 2025 年 3 月 27 日以现场表决及通讯表决的方式召开，应参会 董事 9 人，实际参会董事 9 人。本次会议的通知和召开符合法律、法规和《成都 振芯科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 本次会议由董事长谢俊先生主持，经参会董事审议与表决，本次会议一致通 过了以下议案： 独立 ...