国投智能(300188) - 关于召开2024年年度股东会的通知

证券代码：300188 证券简称： 国投智能 公告编号：2025-27 国投智能（厦门）信息股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国投智能（厦门）信息股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第 七次会议决定于 2025 年 4 月 25 日（星期五）下午 15:00 在厦门市软件园 二期观日路 12 号国投智能 2109 会议室召开公司 2024 年年度股东会（以下 简称本次股东会），公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。本次股 东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。现将相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东会届次：2024年年度股东会。 2．股东会的召集人：公司董事会。公司于2025年3月27日召开了第六届 董事会第七次会议，审议通过了《关于召开2024年年度股东会的议案》。 3．会议召开的合法合规性：本次股东会的召开符合有关法律、法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4．会议召开日期和时间： （1）现场会议时间：2025 年 4 月 25 日（星期五）下午 ...