高凌信息(688175) - 董事会审计委员会2024年度履职情况报告

珠海高凌信息科技股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》《珠海 高凌信息科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《董事会审 计委员会实施细则》等有关规定，珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会审计委员会 2024 年度勤勉尽责，积极开展工作，认真履行审计监 督职责。现将审计委员会 2024 年度的履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会由独立董事夏建波先生、梁枫先生和李红滨先 生三名成员组成，主任委员由具有会计专业资格的夏建波先生担任，审计委员会 全体成员均具备能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和行业经验。 二、审计委员会会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会依照《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，积极 履行职责。2024 年度，公司董事会审计委员会共召开了 4 次会议，全体委员均 亲自出席了会议。具体情况如下： （一）公司于 ...