证券代码：688175 证券简称：高凌信息 珠海高凌信息科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会 会议资料 会议时间：2026 年 1 月 12 日 珠海高凌信息科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保珠海高凌信息科技股份有限公司（以下 简称"公司"）2026 年第一次临时股东会（以下简称"本次会议"或"本次股 东会"）的正常秩序和议事效率，保证本次会议顺利进行，公司根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》以及《公司章程》《股东会议 事规则》等相关规定，特制定本次股东会会议须知： 一、除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、高级管理人员、见证 律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。 二、出席会议的股东及股东代表须在会议召开前 30 分钟到达会议现场办理 签到手续，并请按规定出示身份证明文件或法人单位证明、授权委托书等，经 验证后领取会议资料，方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出 席会议的股东及股东代表人数及其所持有表决权的股份总数。 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 12月26日，高凌信息发布公告称，公司将于2026年1月12日召开2026年第一次临时股东 会。 ...

珠海高凌信息科技股份有限公司 第三条 公司薪酬制度遵循以下原则： （一）公平原则，收入水平符合公司规模与业绩，同时与外部薪酬水平相匹 配； （二）责、权、利统一原则，体现薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大小 相符； （三）长远发展原则，体现薪酬与公司持续健康发展的目标相符； 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事与高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，保持核心管 理团队的稳定，有效调动董事及高级管理人员的工作积极性，提高公司经营管理 水平，依据国家相关法律、法规及《珠海高凌信息科技股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）等相关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于下列人员： （一）公司董事，包括非独立董事、独立董事； （二）公司高级管理人员，包括总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘 书以及《公司章程》规定的其他高级管理人员。 （四）激励约束并重原则，体现薪酬发放与考核、与奖惩挂钩、与激励机制 挂钩。 第二章 薪酬管理机构 第四条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考 ...

一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会核发的《关于同意珠海高凌信息科技股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕201 号文），公司获准 向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 23,226,595 股，每股发行价格为人民 币 51.68 元，募集资金总额为人民币 120,035.04 万元，扣除与发行有关的费用（不 含税）人民币 9,007.69 万元后，公司本次募集资金净额为人民币 111,027.35 万元。 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金的到位情况进行了审验， 并出具了容诚验字[2022]518Z0015《验资报告》，公司及子公司依照规定对上述 募集资金进行专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了《募 集资金三方监管协议》。 长城证券股份有限公司 关于珠海高凌信息科技股份有限公司使用募集资金向全资子公司提 供借款以实施募投项目的核查意见 长城证券股份有限公司（以下简称"长城证券"或"保荐机构"）作为珠海 高凌信息科技股份有限公司（以下简称"高凌信息"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法 ...

为高效、有序办理前述融资业务相关手续，董事会授权公司法定代表人或其 指定的授权代理人，在前述授信额度内结合公司及子公司实际情况、市场利率水 平等因素确定办理本次授信的具体银行及向该银行申请综合授信的具体额度，签 署融资业务相关的申请书、合同、协议或其他法律文件。授权期限自董事会审议 通过本议案之日起，至相关事项办理完成之日止。 公司本次向银行申请综合授信额度事项不涉及对外担保或关联交易，授信额 度不等于公司实际融资金额，实际授信额度最终以银行审批结果为准，具体融资 金额将视公司及子公司运营资金的实际需求确定。 特此公告。 珠海高凌信息科技股份有限公司董事会 2025 年 12 月 27 日 证券代码：688175 证券简称：高凌信息 公告编号：2025-081 珠海高凌信息科技股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 26 日召开了第四届董事会第六次会议，审议通过《关于向银行申请综合授信额度的 ...

珠海高凌信息科技股份有限公司 关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 26 日召开了第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公 司提供借款的议案》，同意使用募集资金向全资子公司河南信大网御科技有限公 司（以下简称"信大网御"）提供总额不超过 4,000 万元的无息借款，用于实施 募投项目"通信网络信息安全与大数据运营产品升级建设项目"，借款期限自本 次董事会审议通过之日起 3 年，公司根据项目建设实际需要汇入，借款资金可滚 动使用，也可提前偿还；到期后，如双方均无异议借款可自动续期。公司董事会 授权公司管理层全权办理上述借款划拨及其他后续相关的具体事宜。 保荐机构长城证券股份有限公司（以下简称"长城证券"或"保荐机构"） 对上述事项发表了明确的核查意见，本事项无需提交股东会审议。现将具体情况 公告如下： 一、募集资金基本情况 证券代码：688175 证券简称：高 ...

证券代码：688175 证券简称：高凌信息 公告编号：2025-082 珠海高凌信息科技股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 2026年第一次临时股东会 （二） 股东会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2026 年 1 月 12 日 15 点 00 分 召开地点：广东省珠海市南屏科技工业园屏东一路一号珠海高凌信息科技股 份有限公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 1 月 12 日 至2026 年 1 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 ...

证券日报网讯12月15日晚间，高凌信息发布公告称，本次保荐代表人更换后，长城证券（002939）对公 司的持续督导保荐代表人为章洁女士和李增涛先生。 ...

珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到保荐机构 长城证券股份有限公司（以下简称"长城证券"）出具的《关于变更持续督导保 荐代表人的通知函》。 长城证券作为公司首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，原指定章 洁女士、漆传金先生担任保荐代表人负责公司的持续督导工作。漆传金先生因个 人工作变动，不再担任公司的持续督导工作保荐代表人，为保证公司持续督导工 作的有序进行，长城证券指派保荐代表人李增涛先生（简历详见附件）负责承接 本项目后续的持续督导工作。 证券代码：688175 证券简称：高凌信息 公告编号：2025-079 珠海高凌信息科技股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本次保荐代表人更换后，长城证券对公司的持续督导保荐代表人为章洁女士 和李增涛先生。持续督导期至中国证券监督管理委员会和上海证券交易所规定的 持续督导义务结束为止。 公司董事会对漆传金先生在担任公司保荐代表人期间所做出的贡献表示衷 心的感谢！ 特此公告。 珠海高凌信息科技股份有限 ...

证券代码：688175 证券简称：高凌信息 公告编号：2025-078 珠海高凌信息科技股份有限公司 特定股东减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 股东持股的基本情况 本次减持计划实施前，珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简称"公司"） 股东珠海清科和清一号投资合伙企业（有限合伙）(以下简称"清科和清一号") 持有公司股份 737,127 股，占公司总股本的 0.5700%。 上述股份为公司首次公开发行前取得的股份，以及由该等股份因资本公积转 增股本取得的股份，首次公开发行前取得的股份已解除限售并上市流通。 减持计划的实施结果情况 2025 年 11 月 17 日，公司披露了《特定股东减持股份计划公告》（公告编号： 2025-071）。减持计划主要内容如下： 因股东资金需求，公司股东清科和清一号拟通过集中竞价交易、大宗交易或 两种方式相结合的方式减持所持公司股份数量不超过 737,127 股，占公司总股本 比例不超过 0.5700%；上述减持自减持计划公告披露之日起 ...