有研硅(688432) - 有研硅2024年度独立董事述职报告 （钱鹤）

有研半导体硅材料股份公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人作为有研半导体硅材料股份公司（以下简称"公司")的独立董事，2024 年，我严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规，以 及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定和要求，诚信、勤勉、独立地 履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，促进了董事会规范运 作和公司治理水平的提升，切实维护了公司整体利益和中小股东合法权益，促进 公司规范运作，充分发挥了独立董事的独立作用。现将本人2024年度的履职情况 汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事4人，占董事会人数三分之一以上， 符合相关法律法规及公司制度的规定。 （三）独立董事任职董事会专门委员会的情况 报告期内，本人在公司董事会提名委员会担任召集人，在第一届董事会薪酬 与考核委员会担任委员，在第二届董事会战略委员会担任委员。 （四）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，本人自身及 ...