航天软件(688562) - 北京神舟航天软件技术股份有限公司董事会审计与风险委员会2024年度履职情况报告

一、审计委员会基本情况 北京神舟航天软件技术股份有限公司 董事会审计与风险委员会 2024 年度履职情况报告 北京神舟航天软件技术股份有限公司（以下简称航天软 件或公司）董事会审计与风险委员会（以下简称审计委员会） 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创版股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》《公司章程》及公司《董事会审计与风险委员 会工作细则》等相关规定，2024 年度勤勉认真履行了职责。 现将相关情况汇报如下： 公司第一届董事会审计与风险委员会由戚振东、李文 华、文钊三位董事组成，其中戚振东先生和李文华先生为独 立董事，戚振东先生为会计专业人士及审计委员会召集人。 审计委员会各成员具有能够胜任审计委员会工作职责的专 业知识和商业经验，符合上海证券交易所的规定及相关制度 要求。 二、审计委员会年度会议召开情况 2024 年度审计委员会共召开 4 次会议，会议议题涵盖了 公司财务报告、审计工作进展、内部控制评估等多个方面。 会议的组织、召开及表决均符合相关法律法规及规范性文件 1 和《公司章程》等相关规定。全体委员均按照相关规定出席 会议，认真履行职责，积极发表意 ...