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中英科技(300936) - 第三届董事会第十四次会议决议公告
ZYSTZYST(SZ:300936)2025-03-31 08:00

一、董事会会议召开情况 常州中英科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十四次 会议于 2025 年 3 月 31 日上午 9 点在公司会议室以现场结合通讯方式召开,本次 董事会会议通知及会议材料于 2025 年 3 月 26 日以电话和其他通讯方式送达各位 董事。会议应到董事 7 名,实到董事 7 名,独立董事李兴尧先生、邵家旭先生、 井然哲先生以通讯表决方式出席会议。 证券代码:300936 证券简称:中英科技 公告编号:2025-007 常州中英科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 董事会同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情 况下,使用暂时闲置募集资金不超过 10,000 万元(含本数)进行现金管理,使 用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效,在前述额度和期限内,资金可 滚动使用。 表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。该议案通过。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公 告。 (二)审议通过《关于使用 ...