华翔股份(603112) - 第三届董事会第二十四次会议决议公告

| 证券代码：603112 | 证券简称：华翔股份 | 公告编号：2025-012 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113637 | 转债简称：华翔转债 | | 山西华翔集团股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 山西华翔集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十四次 会议于 2025 年 3 月 31 日在公司会议室以现场加通讯表决方式召开。会议通知于 2025 年 3 月 28 日以直接送达方式发出。会议应出席董事 9 人，实际出席会议董 事 9 人，会议由董事长王春翔先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华 人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，通过如下议案： （一）审议通过了《关于部分募投项目调整投资金额、增加实施主体及使 用部分募集资金向控股子公司实缴出资以实施募投项目的议案》 公司拟将"机加工扩产升级及部件产业链延伸项目"投资总 ...