华翔股份(603112) - 第三届监事会第二十二次会议决议公告

| 证券代码：603112 | 证券简称：华翔股份 | 公告编号：2025-013 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113637 | 转债简称：华翔转债 | | 山西华翔集团股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 山西华翔集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十二次 会议于 2025 年 3 月 31 日在公司会议室以现场加通讯表决方式召开。会议通知于 2025 年 3 月 28 日以直接送达方式发出。本次会议应出席监事 5 人，实际出席会 议监事 5 人，会议由监事会主席马毅光先生主持。本次会议的召集、召开程序符 合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，会议合法有效。 监事会认为：公司本次部分募投项目调整投资金额、增加实施主体及募集资 金专户并使用部分募集资金向控股子公司实缴出资以实施募投项目的事项，符合 《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海 证券交易所上 ...