汇洁股份(002763) - 董事会议事规则（2025年4月修订）

深圳汇洁集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应建立现代企业制度的要求，维护股东的合法权益，规范董事 会的议事方法和程序，提高董事会工作效率，确保董事会决策的科学性，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》以及《深圳汇洁集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，特制定《深圳汇洁集团股份有限公司董事会议事规则》（以下简称 "本《规则》"）。 第二条 董事会是股东会的执行机构和公司经营管理的决策机构，负责公司 发展目标和重大经营活动的决策。董事会议事、决策以及为实施决策所做的各种 安排，均以股东利益最大化为最终目的，并平等对待全体股东，关注其他相关人 士的利益。 第三条 董事会对股东会负责，严格依据国家有关法律、行政法规和《公司 章程》的规定履行职责。 第四条 本《规则》对公司全体董事具有约束力。 被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾二年； （三） ...