*ST天沃(002564) - 第四届董事会第七十二次会议决议公告

证券代码：002564 证券简称：*ST 天沃 公告编号：2025-009 苏州天沃科技股份有限公司 第四届董事会第七十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州天沃科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七十二次会议 于 2025 年 3 月 28 日以书面、邮件及电话等方式通知各位董事，于 2025 年 3 月 31 日下午以通讯方式在上海市普陀区中山北路 1715 号浦发广场 E 座 3 楼 301 会议 室召开。会议由董事长易晓荣先生主持，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，全 体监事和高级管理人员列席了会议。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均 符合《中华人民共和国公司法》和《苏州天沃科技股份有限公司章程》的有关规 定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案： （www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》（公 告编号：2025-011）。 1.以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的 ...