世纪鼎利(300050) - 第六届董事会第九次会议决议公告

证券代码：300050 证券简称：世纪鼎利 公告编号：2025-020 珠海世纪鼎利科技股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九次 会议于 2025 年 3 月 31 日上午 10:00 在珠海以现场结合通讯表决的方式举行，会 议通知已于 2025 年 3 月 26 日以邮件方式送达相关人员。本次会议由董事长李涛 先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集和召开符 合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，做出如下决议： 一、审议通过了《关于改选公司第六届董事会非独立董事的议案》 鉴于公司实际控制人已发生变更，根据《北京翰擘科技有限公司与成都鹏阳 企业管理咨询有限公司及叶滨、汪辉武、许泽权关于四川特驱五月花教育管理有 限公司之股权转让协议》之约定，公司第六届董事会拟进行改选，公司第六届董 事会独立董事叶勇先生、吕敏女士、王忠为先生向董事会递交了书面辞职报告， 辞职后将不再担任公司及控股子公司任何职务。前述 ...