凌钢股份(600231) - 凌源钢铁股份有限公司第九届董事会第二十二次会议决议公告

凌源钢铁股份有限公司第九届董事会第二十二次会议于 2025 年 3 月 30 日在 公司会议中心召开，本次会议通知已于 2025 年 3 月 20 日以专人送达、电子邮件 方式发出。会议应参加董事 8 人，实参加 8 人。会议由董事长张鹏先生召集并主 持，监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和本公司《章 程》规定。会议听取了 2024 年董事会授权行权情况汇报。 股票代码：600231 转债代码：110070 股票简称：凌钢股份 转债简称：凌钢转债 编 号：临 2025-014 凌源钢铁股份有限公司 第九届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 议案一、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《2024 年度董事会工作报告》。 本议案需提交公司股东会审议，召开股东会时间另行通知。 议案二、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《2024 年度总经理工作报告》。 议案三、会议以 8 ...