凌钢股份(600231) - 董事会审计与风险委员会（监督委员会）2024年度履职情况汇总报告

董事会审计与风险委员会（监督委员会）2024 年度履职情 况汇总报告 一、基本情况 公司第九届董事会审计与风险委员会（监督委员会）（以下简称"审计委员 会"）由三名董事组成,其中独立董事两名, 召集人由具有会计专业资格的独立董 事姜作玖先生担任。 二、会议召开情况 （一）2024 年 3 月 8 日，第九届董事会审计委员会会议以通讯表决方式召 开，3 名委员全部出席了会议。会议听取了公司管理层和财务负责人的工作汇报； 听取和审阅了公司内部审计工作计划，并对公司内部审计工作计划的有效实施进 行了督促，对内部审计部门的运作进行了指导；听取了关于 2023 年度关联交易 等重点事项的检查报告、内部控制工作情况汇报、2023 年度全面风险管理暨内 部控制工作报告、2023 年度报告工作计划等；审议通过了 2023 年度内部审计工 作报告暨 2024 年内部审计工作计划、2023 年度合规管理工作报告、关于会计政 策变更的议案，审阅了公司编制的 2023 年度财务会计报表，同意将公司及合并 后的 2023 年 12 月 31 日的资产负债表，2023 年度利润表、现金流量表和所有者 权益变动表提交会计师事务所审计。 （ ...