毓恬冠佳(301173) - 第二届董事会第八次会议决议公告

证券代码：301173 证券简称：毓恬冠佳 公告编号：2025-006 上海毓恬冠佳科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 （二）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》 上海毓恬冠佳科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第八次 会议于2025年3月28日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知和 材料于2025年3月25日以邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事9人，实际 出席董事9人（其中，董事尉丽峰先生、吴雨洋女士，独立董事刘启明先生、刘 风景先生、董慧女士以通讯方式参加会议）。本次会议由董事长吴军先生主持， 会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规 定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》 为提高公司有效预防、积极转化和应对各类舆情的综合能力，建立快速反应 和应急处理机制，及时妥善处理各类舆情对公司股票及其衍生品种交易价格、公 司 ...