奥联电子(300585) - 第四届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：300585 证券简称：奥联电子 公告编号：2025-004 南京奥联汽车电子电器股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案： 1、审议通过《关于补选董事的议案》 为完善公司治理结构，保证公司董事会规范运作，经公司第四届董事会提名 委员会资格审查，公司董事会提名薛娟华女士为公司第四届董事会非独立董事候 选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。 本次补选董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任 的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。 具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的《关 于补选董事及调整财务总监的公告》（公告编号：2025-005）。 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获表决通过。 本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。 南京奥 ...