中伟股份(300919) - 第二届董事会第二十九次独立董事专门会议决议

中伟新材料股份有限公司 第二届董事会第二十九次独立董事专门会议决议 中伟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十九次独立 董事专门会议于 2025 年 3 月 28 日以现场会议方式召开，会议通知于 2025 年 3 月 25 日以电子邮件等形式发出，会议应到董事三人，实到三人。会议由曹越先 生主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》 的规定，会议合法有效。本次会议以书面投票表决方式通过了如下决议： 1.以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司发行 H 股股票 并在香港联合交易所有限公司上市的议案》 经审议，公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司（以下简称"香 港联交所"）主板上市（以下简称"本次发行并上市"）有利于打造国际化资本运 作平台，助力全球产业布局持续升维，加快构建国内国际双循环格局。 因此，我们同意公司本次发行并上市的相关事项。 2.以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司发行 H 股股票 并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》 经审议，公司本次发行并上市的具体方案符合有关法律、法规及规范性文件 的有关 ...