登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 中伟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月4日召开的第二届董事会第二十二次会议、 第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》， 同意公司使用自有资金及兴业银行股份有限公司长沙分行提供的股票回购专项贷款资金以集中竞价方式 回购公司股份用于股权激励或员工持股计划。回购资金总额不低于人民币50,000万元（含）且不超过人 民币100,000万元（含），回购股份价格不超过人民币57元/股，回购股份期限自董事会审议通过回购股 份方案之日起12个月内。具体内容详见公司于2024年11月5日在创业板指定网站巨潮资讯网 2.公司以集中竞价交易方式回购股份时，符合下列要求： （1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格； （www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司以集中竞价交易方式回购公司股份的方案暨取得金融机构 股票回购专项贷款承诺函的公告》等公告。 一、公司回购股份的进展情况 根据《上市公司股份 ...

证券代码：300919 证券简称：中伟股份 公告编号：2025-031 中伟新材料股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 中伟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十四次会议于 2025 年 4 月 1 日以通讯方式召开。会议通知于 2024 年 3 月 29 日以电子邮件等形式发出，会议应 到监事三人，实到三人。会议由监事会主席尹桂珍女士主持，会议召开符合《公司法》和《公 司章程》规定，会议合法有效。 二、 会议审议情况 联合交易所有限公司上市的议案》 为深入推进公司"发展全球化"战略部署，打造国际化资本运作平台，助力全球产业布 局持续升维，加快构建国内国际双循环格局，监事会同意公司发行境外上市股份（H 股）并 申请在香港联合交易所有限公司（以下简称"香港联交所"）主板挂牌上市（以下简称"本 次发行并上市"）。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的公告。 本议案尚需提交股东大会审议。 香港联合交易所有限公司上市方案的议案》 （1）发行股票的种类和面值 本次发行的 ...

证券代码：300919 证券简称：中伟股份 公告编号：2025-036 中伟新材料股份有限公司 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年4月17日9:15- 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2025年4月17日9:15-9:25，9:30- 股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式， 同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。 （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日2025年4月11 日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全 体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该 股东代理人不必是本公司股东； 关于召开 2025 年第四次临时股东大会的通知 （2）公司董事、监事和高级管理人员； 根据《中华人民共和国公司法》和《中伟新材料股份有限公司章程》的有关规定，经中 伟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十九次会议审议通过，决定于 会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 规章、规范性文 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人中伟新材料股份有限公司董事会现就提名黄斯颖为中 伟新材料股份有限公司第二届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意作为中伟新材料股份有限公司第二届董事 会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明） 。本次提名是在 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过中伟新材料股份有限公司第二届董事会 提名、薪酬与考核委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 ? 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八 条等规定不得担任公司董事的情形。 ? 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上 ...

证券代码：300919 证券简称：中伟股份 公告编号：2025-035 三、备查文件 特此公告。 中伟新材料股份有限公司 董 事 会 中伟新材料股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 中伟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 1 日召开的第二届董事 会第二十九次会议审议通过《关于增选公司第二届董事会独立董事的议案》。现将相关事项 公告如下： 为确保董事会的性别多元化，提升公司治理水平，经公司第二届董事会提名、薪酬与考 核委员会审核，同意提名黄斯颖女士（简历详见附件）为公司第二届董事会独立董事候选人， 任期自公司股东大会审议通过且发行的 H 股股票在香港联合交易所有限公司上市交易之日 起至第二届董事会届满之日止。 黄斯颖女士的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会 审议。 二〇二五年四月二日 独立董事候选人简历： 黄斯颖女士，1978 年出生，香港大学工商管理学士，中欧国际商学院工商管理硕士， 香港注册会计师公会资深执业会计师。历任普华永道会计师事务所审计师及审计经理、橙天 娱乐国际集团有限公司首 ...

证券代码：300919 证券简称：中伟股份 公告编号：2025- 中伟新材料股份有限公司 关于修订于H股发行上市后生效的公司章程（草案）及相关 议事规则（草案）的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 中伟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 1 日召开的第二届董事 会第二十九次会议及第二届监事会第二十四次会议审议通过《关于就 H 股发行修订于 H 股 发行上市后生效的 <公司章程 草案="草案"> 及相关议事规则（草案）的议案》。现将相关事项 公告如下： 一、修订说明 鉴于公司拟在境外发行股份（H 股）并申请在香港联合交易所有限公司主板上市（以 下简称"本次发行上市"），根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）、证监会于 求，公司拟在本次发行上市后取消监事会，并就本次发行上市相关事宜对《中伟新材料股 份有限公司章程》及其附件《中伟新材料股份有限公司股东大会议事规则》《中伟新材料 股份有限公司董事会议事规则》进行修订，形成本次发行上市后适用的《中伟新材料股份 有限公司章程（草案）》及其附件《中伟新材料股份有限公司股东会 ...

证券代码：300919 证券简称：中伟股份 公告编号:2025-033 中伟新材料股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 中伟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 1 日召开第二届董事会 第二十九次会议和第二届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司聘请 H 股发行及 上市的审计机构的议案》，同意聘请安永会计师事务所（以下简称"安永香港"）为公司发 行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市（以下简称"本次发行并上市"）的审 计机构，并在上市后续聘安永香港为公司的审计师，任期至公司本次发行并上市后第一届年 度股东大会结束时为止。本事项尚需提交公司股东大会审议通过。现将相关事项公告如下： 一、拟聘会计师事务所基本情况 （一）机构信息 安永香港为一家根据香港法律设立的合伙制事务所，由其合伙人全资拥有。安永香港自 计服务，包括银行、保险、证券等金融机构。安永香港自成立之日起即为安永全球网络的成 员。 （二）投资者保护能力 自 2019 年 10 月 1 日起，安永香港根据中国香港《会计及财务汇报局条例》注册为 ...

中伟新材料股份有限公司 一、前次资金募集的募集及存放情况 （一）实际募集资金金额及资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意中伟新材料股份有限公司首次公开发行股 票注册的批复》（证监许可20203184号）同意注册，本公司首次公开发行人民币普 通股（A股）股票56,970,000股，每股面值1元，每股发行价格为人民币24.60元，募集 资金总额为人民币1,401,462,000.00元，扣除发行费用人民币126,808,452.83元（不 含税），募集资金净额为人民币1,274,653,547.17元。 上述募集资金已于2020年12月17日全部到位，经天职国际会计师事务所（特殊普 通合伙）审验并出具了天职业字202041364号验资报告。 经中国证券监督管理委员会证监许可20213319号文同意注册，本公司向特定对 象发行人民币普通股（A股）36,023,053股，面值为每股人民币1元，发行价格为每股 人民币138.80元，募集资金总额为人民币4,999,999,756.40元，扣除发行费用（不含 税）人民币46,949,650.05元，募集资金净额为人民币4,953,050,106.35元。 上述募 ...

中伟新材料股份有限公司 第一条 为保障国家经济安全，保护社会公共利益及中伟新材料股份有限公司 （以下简称"公司"）的利益，维护公司在境外发行证券及上市过程中的信息安 全，规范公司及各证券服务机构在公司境外发行证券及上市过程中的档案管理， 根据《中华人民共和国证券法》 《中华人民共和国保守国家秘密法》 《中华人民共 和国档案法》 《 中华人民共和国会计法》 《中华人民共和国注册会计师法》 人民共和国国家安全法》和《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》 《关于 加强境内企业境外发行证券和上市相关保密和档案管理工作的规定》等有关法律、 法规、规范性文件及《中伟新材料股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"） 的规定，结合公司情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"境外发行证券及上市"，是指公司在中华人民共和国 （以下简称"中国"）大陆地区以外的国家或地区发行证券及上市。本制度适用 于公司境外发行证券及上市的全过程，包括准备阶段、申请阶段、审核/备案阶段 及上市阶段。 第三条 本制度适用于公司及其子公司、分公司。公司香港办事处（如有）可 根据当地情况参考执行本规定。 第四条 在公司境外发行证券及上市过程中， ...

股东会议事规则 中伟新材料股份有限公司 股东会议事规则（草案） （H股发行并上市后适用） 第一章 总则 第一条 为规范中伟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证股 东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》（以 下简称"《治理准则》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规 则》等有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件以《中伟新材料股份有限公 司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司股票上市地证券监管规则、 本规则及《公司章程》的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 公司不得通过授权的形式由董 ...