浙江东日(600113) - 浙江东日股份有限公司第九届董事会第三十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对内容真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江东日股份有限公司第九届董事会第三十八次会议，于 2025 年 4 月 1 日在公司 1 号会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席 董事 9 人，实际到会董事 9 人，分别是陈加泽、杨澄宇、叶郁郁、黄 胜凯、赵陈生、郑哲峰、费忠新、车磊、朱欣。公司监事及高管人员 列席会议。经全体董事一致同意本次董事会豁免提前 5 日通知的时限 要求。会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》、《公司章程》和 《董事会议事规则》的有关规定。会议由董事长陈加泽先生主持。 经审议，会议一致通过以下议案： 一、审议通过《关于延长公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股 票股东大会决议有效期的议案》，并提请 2025 年第一次临时股东大会 审议； 公司向特定对象发行 A 股股票已于 2025 年 2 月 6 日收到中国证 券监督管理委员会出具的《关于同意浙江东日股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕164 号）。本次向特定对 象发行 A 股股票是公司把握国家政策机遇、深化主业 ...