新天地(301277) - 2024年年度股东会决议公告

证券代码：301277 证券简称：新天地 公告编号：2025-018 新天地药业股份有限公司 2024年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会无否决议案的情形。 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过决议的情形。 一、会议的召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间 （1）现场会议时间：2025年04月02日（星期三）下午14:30。 （2）网络投票时间：2025年04月02日，其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为2025年04月02日9：15—9：25，9：30—11：30 和 13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025 年04月02日9：15—15：00期间的任意时间。 2.会议召开地点：河南省长葛市魏武路南段东侧新天地药业股份有限公司 会议室。 3.会议召集人：新天地药业股份有限公司（以下简称"公司"或"新天地" ）第六届董事会。 4.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 5.现场会议主持人：董事长谢建中先生。 1 ...