联动科技(301369) - 第二届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：301369 证券简称：联动科技 公告编号：2025-016 佛山市联动科技股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 佛山市联动科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十六次 会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 4 月 2 日上午 11:00 在公司会议室以 现场与通讯表决相结合的方式召开，会议通知于 2025 年 3 月 28 日以电子邮件、 电话、专人送达等方式送达全体董事。 表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 2、审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》； 董事会提请于 2025 年 4 月 21 日（星期一）下午 14:30 在公司会议室以现场 会议结合网络投票方式召开公司 2025 年第一次临时股东大会。 会议由公司董事长张赤梅女士主持。本次会议应出席董事人数 5 人，实际出 席董事人数 5 人，其中独立董事张波先生、杨格先生以通讯表决方式参会。本次 会议的召集、召开符合《 ...