现代投资(000900) - 2024年度董事会工作报告

二、董事会工作情况 （一）董事会会议召开情况 报告期内，公司董事会严格按照《公司法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》《董事会议事 规则》程序执行，会议决议合法有效。2024 年共召开 5 次会议，审 议议案 32 项，主要包括定期报告、利润分配、日常关联交易预计、 审计机构聘任、董事会换届选举、独立董事津贴、申请发行超短期融 资券、对全资子公司增资、经理层绩效考核与薪酬发放等议案，积极 现代投资股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，公司董事会紧紧围绕公司发展战略，深入贯彻新发展 理念，严格遵守《公司法》《证券法》等有关法律法规以及公司治理 制度，高效履行决策和监督职能，积极应对市场变化，推动公司实现 质的有效提升与量的合理增长。现将董事会 2024 年工作情况报告如 下： 一、2024 年总体经营情况 2024 年，公司全面推进国企改革深化提升行动，改革任务高质 量完成，质效远超预期。在公路投资、运营及智慧交通等领域取得了 显著成绩，推动"高速公路+"产业链协同发展。扎实推进安全生产 治本 ...