现代投资(000900) - 监事会决议公告

证券简称：现代投资 证券代码：000900 公告编号：2025-009 现代投资股份有限公司 第九届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 现代投资股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第四 次会议通知已于 2025 年 3 月 21 日以通讯方式送达各位监事。本次会 议于 2025 年 4 月 1 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议 应出席监事 6 名，实际出席监事 6 名，其中监事潘烨先生以通讯方式 参与表决。会议由公司监事会主席雷楷铭先生主持，会议的召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《2024 年年度报告全文及摘要》。 经审核，监事会认为，董事会编制和审议公司 2024 年年度报告 的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准 确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 表决结果：6 票赞成 ...