柳药集团(603368) - 广西柳药集团股份有限公司2024年年度股东大会会议文件

广西柳药集团股份有限公司 2024 年年度股东大会 会 议 文 件 二〇二五年四月十八日 | | | | 一、2024 | 年年度股东大会会议议程 3 | | --- | --- | | 二、2024 | 年年度股东大会会议须知 5 | | 三、2024 | 年年度股东大会投票表决提示说明 6 | | 四、2024 | 年年度股东大会议案 | | 1、关于《2024 | 年度董事会工作报告》的议案 8 | | 2、关于《2024 | 年度监事会工作报告》的议案 21 | | 3、关于《2024 | 年度财务决算报告》的议案 25 | | 4、关于《2025 | 年度财务预算方案》的议案 32 | | 5、关于《2024 | 年度利润分配预案》的议案 34 | | 6、《关于 | 2024 年年度报告及摘要的议案》 35 | | 7、《关于 | 2025 年度公司及控股子公司向银行等金融机构申请综合授信额度 | | 的议案》 36 | | | 8、《关于公司 | 2025 年度担保额度预计的议案》 38 | | 9、《关于续聘 | 2025 年度会计师事务所的议案》 41 | | 10、《关于变更注册资本、经营 ...