勘设股份(603458) - 勘设股份第五届董事会第二十四次会议决议公告

证券代码：603458 证券简称：勘设股份 公告编号：2025-014 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第五届 董事会第二十四次会议于 2025 年 4 月 2 日在公司十六楼会议室以现场和通讯相 结合的方式召开，会议由董事长张林先生主持，本次会议应到董事 9 人，实到董 事 9 人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议通知和材料于 2025 年 3 月 21 日以专人送达书面通知和通讯的方式发出。 出席会议董事达到董事会成员半数以上，符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议召开合法有效。会议以记名投票表 决的方式审议了如下议案： 1、审议通过《2024 年度董事会工作报告》 根据 2024 年工作情况，公司董事会组织编写了《2024 年度董事会工作报告》， 对公司董事会 2024 年度的重点工作及 2025 年的工作计划进行报告。 表决结 ...