思特奇(300608) - 第四届董事会第二十八次会议决议公告

| 证券代码：300608 | 证券简称：思特奇 | 公告编号：2025-010 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123054 | 债券简称：思特转债 | | 北京思特奇信息技术股份有限公司 第四届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十 八次会议于 2025 年 4 月 3 日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式 召开。本次会议已于 2025 年 3 月 28 日以电话、电子邮件等方式通知全体董事。 表决结果为：8 票同意、0 票反对、0 票弃权 （二）审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议 案》 经与会董事审议，为提高募集资金的使用效率，降低财务成本，优化财务结 构，有效缓解公司流动资金需求压力，在确保募集资金项目建设资金需求的前提 下，公司拟使用不超过人民币 24,500 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，用 于与公司主营业务相关的生产经营，使用期限自本次董事会审议通过之日 ...