松发股份(603268) - 松发股份：第六届董事会第六次会议决议公告

广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）第六届董事 会第六次会议于 2025 年 4 月 3 日以通讯方式召开，会议通知和材料已于 2025 年 3 月 31 日以书面文件、电子邮件等方式通知了全体董事及列席人员。本次会议 由董事长卢堃先生召集和主持，会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人；公司 监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：603268 证券简称：松发股份 公告编号：2025临-020 广东松发陶瓷股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 1 本议案已经第六届董事会审计委员会第二次会议审议并全票通过，同意提交 董事会审议。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于制定〈市值管理制度〉的议案》 为加强公司市值管理工作，进一步规范公司市值管理行为， ...