证券代码：603268 证券简称：*ST 松发 公告编号：2026-049 广东松发陶瓷股份有限公司 2025年年度股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 518 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 820,939,734 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 84.5651 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 本次会议由董事会召集，董事长陈建华主持会议。会议采取现场投票和网络 投票相结合的表决方式。会议的召集、召开程序及出席人员的资格均符合《公司 (一) 股东会召开的时间：2026 年 3 月 31 日 (二) 股东会召开的地点：辽宁省大连长兴岛经济区兴港路 315 号办公大楼 11 层会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.: 010-50867666 传真/Fax: 010-56916450 网址/Website: www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 昆明 南昌 北京市康达律师事务所 关于广东松发陶瓷股份有限公司 2025 年年度股东会的 法 律 意 见 书 康达股会字【2026】第 0062 号 致：广东松发陶瓷股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受广东松发陶瓷股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2025 年年度股东会（以下简称"本 次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券 ...

证券代码：603268 证券简称：*ST松发 公告编号：2026-048 广东松发陶瓷股份有限公司 关于申请撤销股票退市风险警示的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、公司股票被实施退市风险警示的情况 公司于2025年4月28日披露了《关于实施退市风险警示暨停牌的公告》（公告 编号：2025临-040），公司因2024年度经审计的利润总额、净利润、扣除非经常性 损益后的净利润孰低者为负值，且扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实 质的收入后的营业收入低于3亿元，触及《股票上市规则》第9.3.2条第一款第（一） 项规定，上海证券交易所于2025年4月29日起对公司股票实施"退市风险警示"。 根据《股票上市规则》第9.3.7条，"公司股票因第9.3.2条规定情形被实施退 市风险警示后，最近一个会计年度未出现下列情形的，可以在年度报告披露后5个 交易日内，向上海证券交易所申请撤销对其股票实施的退市风险警示并披露： （一）经审计的财务会计报告存在《股票上市规则》第9.3.2条第一款第（一） ...

广东松发陶瓷股份有限公司 2025 年年度股东会 会议资料 证券代码：603268 2026 年 3 月 | | | | 目 录 | 1 | | --- | --- | | 会议须知 | 2 | | 会议议程 | 4 | | 会议议案 | 6 | | 议案一：《2025 年年度报告》全文及摘要 | 6 | | 议案二：2025 年度董事会工作报告 | 7 | | 议案三：关于续聘会计师事务所的议案 | 10 | | 议案四：关于 2025 | 年度拟不进行利润分配的议案 12 | | 议案五：关于 2026 | 年度非独立董事、高级管理人员薪酬的议案 13 | | 议案六：关于 2026 | 年度申请综合授信额度的议案 14 | | 议案七：关于预计 2026 | 年度担保额度的议案 15 | | 议案八：关于 2025 | 年度日常关联交易执行情况及 2026 年度日常关联交易 | | 预计的议案 | 17 | | 议案九：关于 2026 | 年度开展外汇衍生品交易业务的议案 20 | | 议案十：关于 2026 | 年度向控股股东及其一致行动人申请借款额度的议案 21 | | 议案十一：未来三年（2026 ...

股票代码：603268 股票简称：*ST 松发 广东松发陶瓷股份有限公司 （广东省潮州市潮安区枫溪镇财富中心 B 区 2008 室） 2026 年度向特定对象发行股票 募集说明书 （申报稿） 保荐机构（主承销商） （重庆市江北区金沙门路32号） 二零二六年三月 广东松发陶瓷股份有限公司 向特定对象发行股票募集说明书 声 明 本公司及全体董事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资料不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整性承担 相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计资料真实、完整。 中国证券监督管理委员会、上海证券交易所对本次发行所作的任何决定或意 见，均不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证， 也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断 或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变 ...

关于向特定对象发行A股股票申请获得上海证券交易所 受理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东松发陶瓷股份有限公司（简称"公司"）于2026年3月24日收到上海证券交 易所（以下简称"上交所"）出具的《关于受理广东松发陶瓷股份有限公司沪市主 板上市公司发行证券申请的通知》（上证上审（再融资）〔2026〕82号）。上交所 依据相关规定对公司报送的沪市主板上市公司发行证券的募集说明书及相关申请文 件进行了核对，认为该项申请文件齐备，符合法定形式，决定予以受理并依法进行 审核。 证券代码：603268 证券简称：*ST松发 公告编号：2026-047 广东松发陶瓷股份有限公司 特此公告。 广东松发陶瓷股份有限公司董事会 2026 年 3 月 25 日 公司本次向特定对象发行A股股票事项尚需经上交所审核通过，并在获得中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决定后方可实施， 最终能否通过上交所审核并获得中国证监会同意注册的决定尚存在不确定性。公司 将根据该事项进展情况，按照相关法律法规要求及时 ...

西南证券股份有限公司 关于 广东松发陶瓷股份有限公司 2026 年度向特定对象发行股票 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） （重庆市江北区金沙门路 32 号） 广东松发陶瓷股份有限公司 上市保荐书 声 明 西南证券股份有限公司（以下简称"西南证券"、"保荐机构"、"本保荐 机构"）及本项目保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《证券发行上 市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐管理办法》"）《上市公司证券发行注 册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律、法规和中国证券 监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）以及上海证券交易所的有关规定， 诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保 荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 本上市保荐书中如无特别说明，简称及释义与《广东松发陶瓷股份有限公司 2026 年度向特定对象发行股票募集说明书》中的简称及释义具有相同含义。 3-2-1 | 声 | 明 1 | | --- | --- | | 目 | 录 2 | | | 一、发行人基本情况 3 | | ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 昆明 南昌 北京市康达律师事务所 关于广东松发陶瓷股份有限公司 法律意见书 2026 年度向特定对象发行股票的 法律意见书 康达股发字【2026】第 0017 号 二零二六年三月 | 释 义 2 | | --- | | 正 文 6 | | 一、本次发行的批准和授权 6 | | 二、本次发行的主体资格 6 | | 三、本次发行的实质条件 7 | | 四、发行人的设立 11 | | 五、发行人的独立性 12 | | 六、发行人的主要股东及实际控制人 12 | | 七 ...

之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） 西南证券股份有限公司 关于 广东松发陶瓷股份有限公司 2026 年度向特定对象发行股票 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券 发行上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐管理办法》"）、《上市公司 证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《上海证券交易 所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《发行证券的公司信息披露 内容与格式准则第 27 号—发行保荐书和发行保荐工作报告》等有关法律、行政 法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）以及上海证券交易 所的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范 和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 本发行保荐书中如无特别说明，简称及释义与《广东松发陶瓷股份有限公司 2026 年度向特定对象发行股票募集说明书》中的简称及释义具有相同含义。 3-1-1 （重庆市江北区金沙门路 32 号） 广东松发陶瓷股份有限公司 发行保荐书 声 明 西南证券股份有 ...

广东松发陶瓷股份有限公司 2025 年度审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road, Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 年可的会计师 您可使用手机"扫一扫"或进入 三、财务报表附注 18-140 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road, Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 审计报告 中汇会审[2026]0983号 广东松发陶瓷股份有限公司全体股东 : 录 III | | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | ...