圣达生物(603079) - 浙江圣达生物药业股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：603079 证券简称：圣达生物 公告编号：2025-008 浙江圣达生物药业股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本议案尚需提交股东大会审议。 一、董事会会议召开情况 浙江圣达生物药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十五 次会议（以下简称"本次会议"）于2025年4月7日在公司会议室以现场结合通讯 表决方式召开。本次会议已于2025年3月31日以电子邮件结合短信方式通知全体 董事、监事及高级管理人员。本次会议由公司董事长洪爱女士主持，应到董事9 人，实到董事9人；公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《浙江 圣达生物药业股份有限公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 (一)审议通过《关于延长公司向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期 的议案》 鉴于公司向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期即将届满，公司尚未 向特定对象发行股票，为确保公司本次向特定 ...