天阳科技(300872) - 第三届董事会第二十八次会议决议公告

第三届董事会第二十八次会议决议公告 | 证券代码：300872 | 证券简称：天阳科技 | 公告编号：2025-028 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123184 | 债券简称：天阳转债 | | 天阳宏业科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天阳宏业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十八次 会议于 2025 年 4 月 7 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议为 紧急临时会议，为保证公司董事会顺利进行，经全体董事一致同意，豁免提前 5 日的通知时限，会议通知已于 2025 年 4 月 7 日以通讯或口头方式发出。公司部 分监事和有关高级管理人员列席会议。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议 由欧阳建平先生主持。会议召集和召开的程序符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定。 本议案无需提交公司股东大会审议。 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 第三届董事会第二十八次会议决议。 特此公告。 天阳宏业科技股份有限公司董事会 ...