中马传动(603767) - 2024年年度股东大会会议资料

浙江中马传动股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 二〇二五年四月二十三日 浙江中马传动股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料目录 一、2024 年年度股东大会会议须知 二、2024 年年度股东大会会议议程 三、议题、议案 1、《2024 年度董事会工作报告》 2、《2024 年度财务决算报告》 3、《2024 年年度报告及其摘要》 4、《2024 年度利润分配预案》 5、《2025 年度财务预算报告》 6、《关于续聘会计师事务所的议案》 7、《2024 年度独立董事述职报告》 8、《关于确定董事薪酬方案及独立董事津贴的议案》 9、《2024 年度监事会工作报告》 10、《关于确定监事会监事薪酬方案的议案》 浙江中马传动股份有限公司 2024 年年度股东大会会议须知 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关 规定，为确保公司股东大会顺利召开，特制定如下大会须知，请出席股东大会的全体 人员遵守执行： 一、请按照本次股东大会会议通知中规定的时间和登记方法办理参加会议手续， 证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会； 二、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他 ...