上海建科(603153) - 上海建科咨询集团股份有限公司2025年第一次临时股东会会议材料

2025 年 4 月 15 日 | | | | 《2025 年第一次临时股东会须知》 ……………………………………………1 | | --- | | 《2025 年第一次临时股东会议程》 ……………………………………………2 | | 议案一：《关于修订<公司章程>的议案》………………………………………3 | | 议案二：《关于董事会换届选举非独立董事的议案》…………………………5 | | 议案三：《关于董事会换届选举独立董事的议案》 …………………………11 | 上海建科咨询集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东会材料 上海建科咨询集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东会 会议材料 上海建科咨询集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东会须知 为保障上海建科咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"）股东的合法权益， 确保股东会的正常秩序和议事效率，根据《上海建科咨询集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、公司《股东会议事规则》等有关规定，制定本须 知，请出席股东会全体人员遵守执行： 一、本次股东会设秘书处，具体负责会议有关组织工作和程序方面的事宜。 二、股东及股东代理人请按照本次股东会 ...