上海合晶(688584) - 上海合晶第二届董事会第十九次会议决议公告

上海合晶硅材料股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海合晶硅材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十九次 会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 4 月 8 日以现场与通讯相结合的方式 召开，本次会议通知已于 2024 年 4 月 3 日以邮件方式送达公司全体董事。本次 会议由董事长刘苏生先生主持，应出席会议的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范 性文件和《上海合晶硅材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定。 二、董事会会议审议情况 （一） 审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 详见同日在上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）披露的《关于修订<公 司章程>及部分管理制度的公告》（公告编号：2025-019）及修订后的《公司章 ...