光迅科技(002281) - 武汉光迅科技股份有限公司第七届董事会第二十三次会议决议公告

《武汉光迅科技股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》 详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网。 特此公告 武汉光迅科技股份有限公司董事会 证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2025）003 武汉光迅科技股份有限公司 第七届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 武汉光迅科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第七届董事 会第二十三次会议于 2025 年 4 月 8 日以现场表决的方式召开。本次董事会会议 通知已于 2025 年 4 月 2 日以电子邮件和书面方式发出。本次会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名。公司监事会 3 名监事和部分高级管理人员列席了本次会 议。会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事 长黄宣泽先生主持。 经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议： 二○二五年四月九日 1 一、 审议通过了《关于制定<自愿性信息披露管理制度>的议案》 有效表决票 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃 ...