矩阵股份(301365) - 第二届监事会第十一次会议决议公告

证券代码：301365 证券简称：矩阵股份 公告编号：2025-010 矩阵纵横设计股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十一次会议于 2025年4月8日在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通知已于2025年4月7日以电 话或书面方式送达全体监事。本次会议由监事会主席任兆攀先生召集并主持，会议应 出席监事3人，3名监事以现场或通讯方式参加会议（监事任兆攀、邓万里以通讯表决 方式出席会议）。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规、规范性文件以及《矩阵纵横设计股份有限公司章程》的规定，会议合法有 效。 二、监事会审议情况 （一）审议通过《关于公司<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议 案》 监事会认为：公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）《上市公司股 ...