证券代码：301365 证券简称：矩阵股份 公告编号：2025-030 2024年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、股东大会审议通过权益分派方案的情况 1、矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 15 日召开的 2024 年度股东大会审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，同意公司以 2024 年 12 月 31 日总股本 180,000,000 股为基数，每 10 股派发现金红利 3.50 元（含 税），分配现金红利总额为 63,000,000.00 元（含税）。在分配方案实施前公司总股本 发生变化的，公司将按照"以分配总额不变"原则对分配比例进行调整。 2、自 2024 年度权益分派方案披露至实施期间，公司股份总额未发生变化。 3、本次实施的权益分派方案与股东大会审议通过的权益分派方案一致。 4、本次实施的权益分派方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。 二、权益分派方案 公司 2024 年度权益分派方案为：以公司现有总股本 180,000,000 股为基数，向全 体 ...

证券代码：301365 证券简称：矩阵股份 公告编号：2025-028 圳分公司"）就核查对象在本次激励计划公告前6个月（2024年10月8日至2025年4月8 日）买卖公司股票情况进行了查询确认，并由中国结算深圳分公司出具了《信息披露 义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》。 矩阵纵横设计股份有限公司 关于2025年限制性股票激励计划激励对象 及内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月8日召开第二届董 事会第十一次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司<2025年限 制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案（以下简称"本次激励计 划"），具体内容详见公司2025年4月9日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 相关公告。 根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理第三部分：3.2股权激励》 及《公司章程》 ...

证券代码：301365 证券简称：矩阵股份 公告编号：2025-028 矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月8日召开第二届董 事会第十一次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司<2025年限 制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案（以下简称"本次激励计 划"），具体内容详见公司2025年4月9日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 相关公告。 根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理第三部分：3.2股权激励》 及《公司章程》等相关规定，公司对本次激励计划的激励对象及内幕信息知情人在激 励计划草案公告前6个月内买卖公司股票的情况进行了自查，相关情况如下： 一、核查范围及程序 1、核查对象为本次激励计划的激励对象及内幕信息知情人。 2、公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称"中国结算深 圳分公司"）就核查对象在本次激励计划公告前6个月（2024年10月8日至2025年4月8 日）买卖公司股票情况进行了查询确认，并由中国结算深圳分公司出具了《 ...

证券代码：301365 证券简称：矩阵股份 公告编号：2025-029 矩阵纵横设计股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 单位：万元 | 中信银行股份 | 共赢智信黄金挂钩 | 保本浮 | 2025 | 年 | 4 | 2025 | 年 | 4 | 1.05%或 | 募集 | 有限公司深圳 | 人民币结构性存款 | 动收益 | 3 | 4,000 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 月 | 日 | 月 | 日 | 资金 | 3 | 30 | 2.08% | 分行 | 期 | 型产品 | A01255 | | | | | | | | | | | 中信银行股份 | 共赢智信汇率挂钩 | 保本浮 | 年 | 年 | 1.05%或 | 募集 | 2025 | 4 | 2025 | 7 | 有限公司深圳 | 人民币结构性存款 | 动收益 | 4 | 1 ...

致：矩阵纵横设计股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会 规则》等法律、行政法规和规范性文件以及《矩阵纵横设计股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的规定，北京天达共和（深圳）律师事务所（以下简称 "本所"）作为矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称"矩阵股份"或"公司"）的法律 顾问，受矩阵股份的委托，指派本所律师出席公司 2024 年度股东大会（以下简 称"本次股东大会"），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席本次 股东大会人员和召集人的资格、会议的表决程序、表决结果发表意见，并不对本 次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确 性、合法性发表意见。本所仅根据现行有效的中国境内法律法规发表意见，并不 根据任何中国境外法律发表意见。本法律意见书的出具基于公司向本所作出的以 下确认：（1）公司提交给本所律师的资料真实、准确、完整、有效，资料上的签 字和/或印章均是真实的，资料的副本或复印件均与正本或者原件一致；（2）公 司已向本所律师披露一切足以影响本法律意见书出具的事 ...

证券代码：301365 证券简称：矩阵股份 公告编号：2025-027 矩阵纵横设计股份有限公司 2024年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 （一）现场会议召开时间：2025年5月15日（星期四）14:30 （二）现场会议召开地点：广东省深圳市福田区莲花街道福中社区福田中心区金 田路4036号荣超大厦17楼 （三）召开方式：现场投票与网络投票相结合 （四）召集人：公司董事会 （五）主持人：董事长王冠先生 （六）网络投票时间：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025年5月15日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；②通过深圳证券交 易所互联网系统投票的时间为2025年5月15日上午9:15至下午15:00。 （七）本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 二、会议出席情况 （一）股东总体出席情况 通过现场会 ...

矩阵纵横设计股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2025-001 | | 特定对象调研 分析师会议 | | | | --- | --- | --- | --- | | 投资者关系活动 | 媒体采访 ☑业绩说明会 | | | | 类别 | 新闻发布会 路演活动 | | | | | 现场参观 | | | | | 其他 （请文字说明其他活动内容） | | | | 参与单位名称及 | 参与公司 年度网络业绩说明会的投资者 2024 | | | | 人员姓名 | | | | | 时间 | 年 月 日 2025 5 13 15:00-17:00 | | | | 地点 | 价值在线（www.ir-online.cn）网络互动 | | | | | 总经理：王兆宝 独立董事：张春艳 | | | | 上市公司接待人 员姓名 | 财务总监：刘杰 | | | | | 副总经理兼董事会秘书：尹浩然 | | | | | 保荐代表人：章睿 | | | | | 公司于 2025 年 5 月 13 日采用网络互动的方式举行 2024 | 年度 | | | | | | 网络业绩说明会，公司与投资者进行了互动交流和沟通，就投 | ...

证券代码：301365 证券简称：矩阵股份 公告编号：2025-026 矩阵纵横设计股份有限公司董事会薪酬与考核委员会 关于2025年限制性股票激励计划激励对象名单的 公示情况说明及核查意见 本公司及薪酬与考核委员会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 事会第十一次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司<2025年限 制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，根据《上市公司股权激 励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南 第1号——业务办理》（以下简称"《自律监管指南》"）和《矩阵纵横设计股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，公司对2025年限制性股票激励 计划（以下简称"本次激励计划"）激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示，公 司董事会薪酬与考核委员会结合公示情况对激励对象进行核查，相关公示情况及核查 意见说明如下： 一、公示情况 （1）公示内容：2025年限制性股票激励计划激励对象姓名及职务； （ ...

矩阵纵横设计股份有限公司董事会薪酬与考核委员会 关于2025年限制性股票激励计划激励对象名单的 公示情况说明及核查意见 证券代码：301365 证券简称：矩阵股份 公告编号：2025-026 本公司及薪酬与考核委员会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2025年4月8日，矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称"公司"）召开第二届董 事会第十一次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司<2025年限 制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，根据《上市公司股权激 励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南 第1号——业务办理》（以下简称"《自律监管指南》"）和《矩阵纵横设计股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，公司对2025年限制性股票激励 计划（以下简称"本次激励计划"）激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示，公 司董事会薪酬与考核委员会结合公示情况对激励对象进行核查，相关公示情况及核查 意见说明如下： 一、 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2025年一季报 | 2024年一季报 | 本年比上年增减(%) | 2023年一季报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.0200 | 0.0200 | 0 | 0.0900 | | 每股净资产（元） | 9.84 | 9.78 | 0.61 | 14.9 | | 每股公积金(元) | 6.86 | 6.65 | 3.16 | 10.22 | | 每股未分配利润(元) | 1.69 | 1.85 | -8.65 | 3.29 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 1.09 | 1.11 | -1.8 | 1.06 | | 净利润(亿元) | 0.04 | 0.03 | 33.33 | 0.16 | | 净资产收益率(%) | 0.22 | 0.20 | 10 | 0.88 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 789.63万股，累计占流通股比： 17.03%，较上期变化： 157. ...