一、进行现金管理的主要情况 证券代码：301365 证券简称：矩阵股份 公告编号：2025-038 矩阵纵横设计股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月5日召开的第二届 董事会第九次会议、第二届监事会第九次会议、2024年12月23日召开的2024年第三次 临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同 意公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，使用不超过人民币 70,000万元（含本数）闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，使用期限为2025 年1月1日至2025年12月31日（不超过12个月），在前述额度及期限有效期内，可循环 滚动使用。具体内容详见公司2024年12月6日及2024年12月24日披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 近日，公司根据经营情况在上述使用期限及额度内，使用部分闲置募集资金进行 了赎回以及现金管理，现将具体情况 ...

证券研究报告 | 首次覆盖报告 gszqdatemark 2025 06 20 年 月 日 矩阵股份（301365.SZ） 云图藏器，智启新境 优质室内创意设计龙头，资产质量优异。公司业务聚焦室内装饰设计领域， 覆盖空间设计、软装陈设两大板块，下游行业以地产为主，同时积极开拓 办公空间、酒店文旅等多业态。2024 年公司减值规模显著收窄，地产减值 高峰已过，随着营收逐步恢复稳增，业绩有望稳步修复。公司毛利率、现 金流等指标表现优异，2024 年净现比 407%，截至 2024 年末在手现金资 产超 15 亿元（最新市值 29 亿元），有息负债率仅 2%，安全边际充足。 室内设计属地产后周期产业，近两年行业需求有所收缩。室内设计为装饰 工程前端环节，需求主要受房地产新开工数据影响，基于 2024 年新开工 面积测算行业市场总规模约 969 亿元。2020 年以来新开工面积已连续 5 年下滑，后端设计、房建、装饰需求同步收缩，上市 13 家房建设计院 2024 年营收/归母净利润总额同降 18%/130%，龙头经营承压。从竞争格局看， 受制于管理瓶颈及非标用户需求，设计龙头较难实现规模持续扩张，行业 整体格局分散 ...

证券代码：301365 证券简称：矩阵股份 公告编号：2025-037 矩阵纵横设计股份有限公司 关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象 授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 限制性股票授予日：2025年5月27日 限制性股票授予数量：396.10万股（调整后） 限制性股票授予价格：7.92元/股（调整后） 股权激励方式：第二类限制性股票 矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）《2025 年限 制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"或"本激励计划"） 规定的限制性股票授予条件已经成就，根据公司 2024 年度股东大会的授权，公 司于 2025 年 5 月 27 日召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十三 次会议，审议通过了《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性 股票的议案》，确定以 2025 年 5 月 27 日为授予日，以 7.92 元/股（调整后）的 授予价格向 52 名激励对象授予 396.10 万股限制性股票。现将有关事项说明如下： 一、本 ...

矩阵纵横设计股份有限公司 2025年限制性股票激励计划激励对象名单 （授予日） 3、以上百分比是四舍五入之后的结果，保留小数点后 2 位。 二、核心技术（业务）骨干人员名单 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 1 | 姜雪 | 核心技术（业务）骨干人员 | | 2 | 郭爽 | 核心技术（业务）骨干人员 | | 3 | 敖经伟 | 核心技术（业务）骨干人员 | | 4 | 张又丹 | 核心技术（业务）骨干人员 | | 5 | 张艳玲 | 核心技术（业务）骨干人员 | | 6 | 杨菁菁 | 核心技术（业务）骨干人员 | | 7 | 姜华 | 核心技术（业务）骨干人员 | | 8 | 于佳 | 核心技术（业务）骨干人员 | | 9 | 王振雄 | 核心技术（业务）骨干人员 | | 10 | 高钧 | 核心技术（业务）骨干人员 | | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 11 | 刘小玲 | 核心技术（业务）骨干人员 | | 12 | 许婕敏 | 核心技术（业务）骨干人员 | | 13 | 梁小梦 | 核心技术（业务）骨干人员 | | ...

上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 矩阵纵横设计股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 证券简称：矩阵股份 证券代码：301365 调整及授予相关事项 之 独立财务顾问报告 二〇二五年五月 | 一、释义 | 2 | | --- | --- | | 二、声明 | 3 | | 三、基本假设 | 4 | | 四、本激励计划授权与批准 | 5 | | 五、独立财务顾问意见 | 6 | | （一）本次授予符合授予条件的说明 6 | | | （二）本激励计划授予情况 7 | | | （三）实施本激励计划对相关年度财务状况和经营成果影响的说明 8 | | | （四）结论性意见 8 | | | 六、备查文件及咨询方式 | 9 | | （一）备查文件 9 | | | （二）咨询方式 9 | | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 独立财务顾问报告 一、释义 以下词语如无特殊说明，在本文中具有如下含义： | 矩阵股份、本公司、 | 指 | 矩阵纵横设计股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 公司、上市公司 | | | | 独立财务顾问 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限 ...

北京天达共和律师事务所 关于矩阵纵横设计股份有限公司 北京天达共和律师事务所 关于矩阵纵横设计股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划调整及作废相关事项的法律意见书 致：矩阵纵横设计股份有限公司 北京天达共和律师事务所（以下简称"本所"）接受矩阵纵横设计股份有限 公司（以下简称"公司"或"矩阵股份"）的委托，担任公司2024年限制性股票 激励计划（以下简称"本次激励计划"）的专项法律顾问，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 等有关法律法规、规范性文件及《矩阵纵横设计股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的相关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤 勉尽责精神，就公司本次激励计划调整授予价格（以下简称"本次调整"）及公 司部分已授予但尚未归属的限制性股票作废（以下简称"本次作废"）相关事项， 出具本法律意见书。 2024 年限制性股票激励计划调整及作废相关事项的 法律意见书 二〇二五年五月 为出具本法律意见书，本所律师审阅了公司披露的《矩阵纵横设计股份有限 ...

北京天达共和律师事务所 法律意见书 致：矩阵纵横设计股份有限公司 关于矩阵纵横设计股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划调整及授予相关事项的 二〇二五年五月 北京天达共和律师事务所 关于矩阵纵横设计股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划调整及授予相关事项的法律意见书 北京天达共和律师事务所（以下简称"本所"）接受矩阵纵横设计股份有限 公司（以下简称"公司"或"矩阵股份"）的委托，担任公司2025年限制性股票 激励计划（以下简称"本次激励计划"）的专项法律顾问，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 等有关法律法规、规范性文件及《矩阵纵横设计股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的相关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤 勉尽责精神，就公司本次激励计划调整激励对象名单及授予数量、授予价格（以 下简称"本次调整"）及公司实施本次激励计划授予（以下简称"本次授予"） 相关事项，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审阅了公司披露的《矩阵纵横设计股 ...

矩阵纵横设计股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：301365 证券简称：矩阵股份 公告编号：2025-033 矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十三次会议于 2025年5月27日在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通知已于2025年5月21日以 电话或电子邮件等方式送达全体监事。本次会议由监事会主席任兆攀先生召集并主持， 会议应出席监事3人，3名监事以现场或通讯方式参加会议（监事任兆攀、邓万里以通 讯表决方式出席会议）。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律、行政法规、规范性文件以及《矩阵纵横设计股份有限公司章程》的规定，会 议合法有效。 二、监事会审议情况 （一）审议通过《关于作废2024年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的 限制性股票的议案》 监事会认为：根据公司2024年第二次临时股东大会的授权，公司董事会对2024年 限制性股票激励计划作废部分限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》等法律 法规及公司《 ...

关于 2025 年限制性股票激励计划 激励对象名单（授予日）的核查意见 矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会薪酬与考核 委员会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称"《自律监管指南》"）等相关法律、法规、规 范性文件和《矩阵纵横设计股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，对公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本激 励计划"）激励对象名单（授予日）进行审核，发表核查意见如下： 矩阵纵横设计股份有限公司第二届董事会薪酬与考核委员会 1 本激励计划授予的激励对象不包括公司的独立董事、单独或合计持有上市公 司5%以上股份的股东、上市公司实际控制人及其配偶、父母、子女。 1、本激励计划授予激励对象均不存在《管理办法》第八条及《上市规则》 第8.4.2条规定的不得成为激励对象的情形： （1 ...

一、董事会会议召开情况 矩阵纵横设计股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：301365 证券简称：矩阵股份 公告编号：2025-032 矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十三次会 议于2025年5月27日在公司会议室以现场及通讯方式召开（董事蔡荣鑫、张春艳、 刘晓军以通讯表决方式出席会议），会议通知已于2025年5月21日以电话或电子邮 件等方式送达全体董事。本次会议由董事长王冠先生召集并主持，会议应出席董 事7人，7名董事以现场或通讯方式参加会议，公司监事及高级管理人员列席了本 次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行 政法规、规范性文件以及《矩阵纵横设计股份有限公司章程》的规定，会议合法 有效。 二、董事会审议情况 （一）审议通过《关于作废2024年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归 属的限制性股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》《2024年限制性股票激励计划（草案）》 《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有 ...