上海合晶(688584) - 上海合晶关于修订《公司章程》及部分管理制度的公告

证券代码：688584 证券简称：上海合晶 公告编号：2025-019 上海合晶硅材料股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分管理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海合晶硅材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 8 日召开第 二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订 <股东会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》《关于修订<董事 会审计委员会议事规则>的议案》，现将相关情况公告如下： 一、《公司章程》的修订情况 为符合对上市公司的规范要求，进一步完善公司治理，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况及需求，公司拟对 《上海合晶硅材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）中的有关条款进 行修订，主要修订内容为完善董事、董事会及专门委 ...