航天软件(688562) - 北京神舟航天软件技术股份有限公司2025年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 4 月 8 日 （二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区永丰路 28 号 1 号 楼第二会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权 的优先股股东及其持有表决权数量的情况： 证券代码：688562 证券简称：航天软件 公告编号：2025-023 北京神舟航天软件技术股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会决议公告 1、 公司在任董事 6 人，出席 6 人； 2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人； 3、 董事会秘书王亚洲出席本次会议，其他高管列席本次会议。 二、 议案审议情况 （一） 累积投票议案表决情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 58 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 58 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 170,079,031 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 170,079, ...