南京医药(600713) - 南京医药董事会审计与风险控制委员会2024年度履职情况报告

南京医药股份有限公司董事会 一、审计与风险控制委员会组成情况 公司董事会于 2024 年 5 月 15 日收到独立董事胡志刚先生提交的书面辞职报 告。胡志刚先生因担任公司独立董事任期届满六年，申请辞去公司第九届董事会 独立董事、董事会审计与风险控制委员会主任委员、战略决策与投融资管理委员 会委员、提名与人力资源规划委员会委员、薪酬与绩效考核委员会委员职务，辞 去上述职务后不在公司担任任何职务。 2024 年 8 月 28 日，公司第九届董事会第八次会议审议通过《关于选举第九 届董事会专门委员会主任委员、委员的议案》，选举吕伟先生为公司第九届董事 会审计与风险控制委员会主任委员，战略决策与投融资管理委员会、薪酬与绩效 考核委员会、提名与人力资源规划委员会委员，任期与第九届董事会任期一致。 综上所述，公司第九届董事会审计与风险控制委员会现由 5 名董事组成，其 中 3 名为独立董事，并由会计专业人士，独立董事吕伟先生担任主任委员（2024 年 8 月 28 日起），王春晖先生、陆银娣女士、陆志虹先生、骆训杰先生为委员。 1 会议名称 召开日期 审议议案 决议情况 第九届董事会审计与风 险控制委员会 2024 年 ...