慈文传媒(002343) - 董事会决议公告

股票代码：002343 股票简称：慈文传媒 公告编号：2025-018 慈文传媒股份有限公司 第九届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 慈文传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十七次会议于 2025 年 4 月 8 日在江西省南昌市红谷滩区丽景路 95 号出版中心 28 楼会议室以现场与通讯表决相 结合的方式召开。会议通知于 2025 年 3 月 28 日以专人送达、电子邮件、微信等方式向全 体董事发出。本次会议应出席董事 9 名，实际亲自出席董事 8 名；独立董事席彦超先生由 于个人原因未能亲自出席本次会议，在充分知晓各项议案的前提下，已按程序委托独立董 事余新培先生代为出席会议并行使表决权。本次会议由公司董事长花玉萍女士主持，公司 监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章 程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议对各项议案审议及表决的情况如下： 1．审议通过《2024 年度总经理工作报告》 报告期内，以公司总经理为首 ...