证券代码：002343 证券简称：慈文传媒 公告编号：2025-043 慈文传媒股份有限公司 关于股东签署《表决权委托协议》之补充协议二的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2019 年 2 月 26 日，慈文传媒股份有限公司（以下简称"公司"或"慈文传媒"） 原控股股东马中骏先生及相关方与华章天地传媒投资控股集团有限公司（以下简称"华 章投资"）签署了《表决权委托协议》，协议于 2022 年 6 月 30 日到期。2022 年 6 月 29 日，马中骏先生与华章投资签署了《<表决权委托协议>之补充协议》（以下简称《补 充协议一》），《补充协议一》将于 2025 年 6 月 30 日到期。2025 年 5 月 26 日，马中 骏先生与华章投资签署了《<表决权委托协议>之补充协议二》（本公告中简称"本补 充协议"或《补充协议二》）；本次《补充协议二》的签署不会导致公司控制权发生 变化，亦未触发《上市公司收购管理办法》规定的要约收购。 一、原交易事项及表决权委托事项概述 公司原控股股东马中骏先生、王玫女士、叶碧云女士、马中骅先生（以下简 ...

慈文传媒股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 截至本公告披露日，慈文传媒股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司经审议的 对外担保额度总额超过公司最近一期经审计净资产的 100%，该等担保均系公司及合并报 表范围内的子公司之间相互担保。敬请投资者充分关注担保风险。 股票代码：002343 股票简称：慈文传媒 公告编号：2025-042 一、担保情况概述 公司于 2025 年 4 月 8 日召开的第九届董事会第二十七次会议及 2025 年 4 月 30 日召 开的 2024 年年度股东大会审议通过了《关于公司及子公司 2025 年度申请综合授信额度及 提供担保额度的议案》，同意公司及合并报表范围内的子公司向银行及其他机构申请综合 授信业务，授信额度总计不超过人民币 10 亿元整（最终以实际审批的授信额度为准）。 针对上述授信额度，由公司与子公司之间相互提供总计不超过 10 亿元的担保额度（包括 子公司之间相互担保），其中，为资产负债率 70%以上的担保对象提供担保的额度不超过 环使用，任一时点的担保余额不得超过股东大会审议通过的 ...

股票代码：002343 股票简称：慈文传媒 公告编号：2025-042 慈文传媒股份有限公司 关于全资子公司为公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、担保进展情况 为满足公司业务发展需求，近日，公司全资子公司无锡慈文传媒有限公司（以下简称 "无锡慈文"）与上海浦东发展银行股份有限公司南昌分行签订了《最高额保证合同》（编 号：ZB6406202500000007，以下简称"本合同"），约定无锡慈文为公司与该行办理各类 融资业务提供担保，担保的主债权本金余额最高不超过人民币 2,000 万元。无锡慈文就本 次担保事项已履行了审议程序。 特别提示： 本次担保事项在上述股东大会审议通过的对外担保额度及授权范围内，无需再次提交 公司董事会或股东大会审议。本次担保不涉及关联交易，也不存在反担保情形。 本次担保使用额度情况如下： 截至本公告披露日，慈文传媒股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司经审议的 对外担保额度总额超过公司最近一期经审计净资产的 100%，该等担保均系公司及合并报 表范围内的子公司之间相互担保。敬请投资者充分关注担保风 ...

近日，慈文传媒发布公告称，该公司及子公司2025年度综合授信及担保总额不超过10亿元，其中，资产负债率不低于70%的子公司担保额度不超过4亿元， 资产负债率低于70%的子公司担保额度不超过6亿元。 此次对外担保的10亿元额度，占慈文传媒净资产的100.31%；已使用额度为4.32亿元，占慈文传媒净资产的43.33%，均为合并范围内主体担保。此次担保比 例较高，且慈文传媒2024年度及2025年第一季度经营活动现金流净额分别为净流出2.347亿元、净流出8392万元，且单体报表财务数据显示，慈文传媒2024 年度净亏损790.19万元、2025年一季度净利润仍然为负。 就高比例担保的偿付风险，慈文传媒向GPLP犀牛财经表示，上述对外担保总额及实际发生的担保余额，均系该公司及合并报表范围内子公司之间互相担 保，该公司及子公司作为一个整体，目前生产经营稳定，具备良好的偿债能力。上述担保的财务风险处于该公司可控的范围之内，不会对该公司产生不利影 响，也不会损害该公司和中小股东的利益。 偿债方面，慈文传媒表示，慈文传媒及子公司在财务管理上以统借统还模式为主，贷款均按授信期限实施，到期均及时归还，同时保证责任灭失，不会导 ...

公司开立回购专用证券账户及对应的资金账户、办理回购贷款申请等事宜，经历了较 长时间。另外，结合公司经营状况，综合考虑二级市场动态和公司回购方案及相关工作安 排等因素，回购期限过半公司暂未实施回购。 三、后续回购安排 公司后续将根据市场情况及公司实际情况，在回购期限内实施本次回购股份方案，并 将根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意 投资风险。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、回购公司股份方案简介 慈文传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日召开第九届董事会 第二十四次会议，于 2024 年 11 月 15 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了 《关于回购公司股份方案的议案》，公司将使用不低于人民币 1,000 万元（含）且不超过 2,000 万元（含）的自有及/或自筹资金，在回购股份价格不超过 9.03 元/股（含）的条 件下，通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份约 110.74 万股 -221.48 万股，约占公司当前总股本的 0.23% ...

股票代码：002343 股票简称：慈文传媒 公告编号：2025-040 慈文传媒股份有限公司 关于全资子公司为公司提供担保的进展公告 公司于 2025 年 4 月 8 日召开的第九届董事会第二十七次会议及 2025 年 4 月 30 日召 开的 2024 年年度股东大会审议通过了《关于公司及子公司 2025 年度申请综合授信额度及 提供担保额度的议案》，同意公司及合并报表范围内的子公司向银行及其他机构申请综合 授信业务，授信额度总计不超过人民币 10 亿元整（最终以实际审批的授信额度为准）。 针对上述授信额度，由公司与子公司之间相互提供总计不超过 10 亿元的担保额度（包括 子公司之间相互担保），其中，为资产负债率 70%以上的担保对象提供担保的额度不超过 4 亿元，为资产负债率 70%以下的担保对象提供担保的额度不超过 6 亿元；上述额度视公 司及子公司各自的实际资金需求合理分配使用。 公司及子公司将根据实际融资需求，在股东大会审议通过的额度内与银行及其他机构 协商办理授信及担保事宜，具体担保种类、方式、期限、金额以最终签署的相关文件为准。 董事会授权总经理或总经理指定的授权代理人签署上述额度内相关的合同及 ...

为提高互动交流的效率，现提前向投资者公开征集交流问题，广泛听取投资者的 意见与建议。投资者可于2025年5月20日（星期二）12：00 前访问https://ir.p5w.net/zj/， 进入问题征集专题页面进行提问。公司将在本次活动上对投资者关注的问题进行回答。 关于参加江西辖区上市公司 2025 年投资者网上集体接待日活动 暨召开 2024 年度业绩说明会的公告 股票代码：002343 股票简称：慈文传媒 公告编号：2025-038 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的沟通交流，慈文传媒股份有限公司（以下简称"公司"） 将参加由江西省上市公司协会举办的"2025年江西辖区上市公司投资者集体接待日活 动"暨召开公司2024年度网上业绩说明会，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网 站 （https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP，参与本 次互动交流，活动时间为2025年5月21日（星期三）15:30-17:00。届时，公司董事、总 ...

地址：中国江西南昌市红谷滩区赣江北大道1号保利中心7-8楼 电话：（0791）86891286，传真：（0791）86891347 网址：http://www.huabanglawyer.cn 邮编：330006 江西华邦律师事务所 关于慈文传媒股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 之法律意见书 致：慈文传媒股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理 委员会《上市公司股东会规则（2025 年修订）》（以下简称《股东会 规则》）等法律、法规、规章、规范性文件及现时有效的《慈文传媒 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，受慈文 传媒股份有限公司（以下简称"公司"）委托，江西华邦律师事务所 指派赵永帅、刘阳骄律师出席公司 2025 年第一次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"），并为本次股东大会出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的召开本次股东 大会的有关文件的原件或复印件，包括但不限于公司召开本次股东大 会公告，公司本次股东大会的各项议程及相关决议等文件，同时听取 了公司 ...

股票代码：002343 股票简称：慈文传媒 公告编号：2025-039 慈文传媒股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （2）网络投票时间：2025年5月15日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络 投票的时间为 2025年5月15日上午9:15-9:25、9:30-11:30 和下午13:00-15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年5月15日上午9:15至下午15:00 期间的任意 时间。 2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情况。 2025 年第一次临时股东大会决议公告 一、会议召开情况 1．召开时间： （1）现场会议召开时间：2025年5月15日（星期四）下午14:30。 1．本次股东大会无新增、否决或修改议案的情况； 2．现场会议召开地点：江西省南昌市红谷滩区丽景路95号出版中心28楼会议室。 1．出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共计275人，代表公司股份 138,139,449股，占公司有表决权股份总数的29.0851%。 3．召开方式：本次股东大会以现场投票与网络投 ...

股票代码：002343 股票简称：慈文传媒 公告编号：2025-037 慈文传媒股份有限公司 关于全资子公司为公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司于 2025 年 4 月 8 日召开的第九届董事会第二十七次会议及 2025 年 4 月 30 日召 开的 2024 年年度股东大会审议通过了《关于公司及子公司 2025 年度申请综合授信额度及 提供担保额度的议案》，同意公司及合并报表范围内的子公司向银行及其他机构申请综合 授信业务，授信额度总计不超过人民币 10 亿元整（最终以实际审批的授信额度为准）。 针对上述授信额度，由公司与子公司之间相互提供总计不超过 10 亿元的担保额度（包括 子公司之间相互担保），其中，为资产负债率 70%以上的担保对象提供担保的额度不超过 4 亿元，为资产负债率 70%以下的担保对象提供担保的额度不超过 6 亿元；上述额度视公 司及子公司各自的实际资金需求合理分配使用。 公司及子公司将根据实际融资需求，在股东大会审议通过的额度内与银行及其他机构 协商办理授信及担保事宜，具体担保种类、方 ...