川恒股份(002895) - 2024年度董事会工作报告

贵州川恒化工股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，公司董事会依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深交所自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》 及《董事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的规定，本着对全体股东 负责的态度，规范、高效运作，审慎、科学决策，忠实、勤勉尽责地行使职权， 认真贯彻落实股东大会的各项决议，切实保障了公司持续健康发展。现将董事会 2024 年度履职情况报告如下： 一、2024 年度董事会会议情况 2024 年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》等有关规定， 召集、召开董事会会议，对公司各类重大事项进行审议和决策。公司董事会 2024 年度共召开了 12 次会议，具体列表如下： | 序 号 | 召开时间 | 会议届次 | 会议主要议案 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 议案01：2024年度日常关联交易预计的议案 | | | | | 1.01：2024年度与博硕思日常关联交易预计的议案 | | | | | 1.02：2024年度与天一矿业日常关联交易预计的议案 | | | ...